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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Pulligan Internacional, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 31 de Marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Diputación, números 279-283, 6.º, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, verificadas por los Auditores de cuentas de la sociedad, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación de los artículos 7.º, 18 y 23 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, los informes de gestión, individual y consolidado, el informe del auditor de cuentas , de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la misma tengan su titularidad inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.».

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, don Joan Canals Oliva.-30.469.