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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 5 de mayo de 2005, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Santiago de Compostela, número 100, tercero, el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2004, así como, la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Cancelación de la autorización otorgada al Consejo de Administración de Roldan, Sociedad Anónima en la Junta general celebrada el día 29 de junio de 2004 para adquirir acciones de su sociedad dominante y nueva autorización al Consejo de Administración de Roldan, Sociedad Anónima, para adquirir acciones de su sociedad dominante, de conformidad con el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reelección en su caso de Consejeros. Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración, la adecuación, interpretación, subsanación, aplicación complemento, desarrollo y ejecución de las acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos. Sexto.-Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores de la misma.

Podrán asistir a la Junta general, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales, los titulares de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan depositadas sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social. Los titulares de menos número de acciones podrán agruparse hasta completar dicho número. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-El Consejero y Secretario del Consejo, David Herrero García.-30.503.