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Junta general extraordinaria

Don Guillermo A. Sánchez Andrés, Secretario del Consejo de Administración y de la Sociedad «Tacoronte, S. A.», con C.I.F. número A-78/532439 y domicilio social en Tacoronte (Tenerife), calle Casas Altas, s/n.

Comunica: A los señores accionistas de la mercantil «Tacoronte, S. A.», la convocatoria por decisión acordada por el Consejo de Administración en su reunión del pasado 26 de mayo de 2005, de la Junta general extraordinaria, en la sede social, para el próximo día uno de julio, a las nueve horas de su mañana, en primera convocatoria y, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria y, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis situación de gastos, préstamos y pagos a favor de otras mercantiles en los últimos cinco años. Informe debate y votación sobre de la procedencia de su reclamación judicial. Segundo.-Determinación de existencia de intereses contrapuestos a los de la sociedad en Consejeros Delegados. Votación para separación, en su caso. Tercero.-Procedencia y votación ejercicio de acción social de responsabilidad contra Consejeros Delegados actuales o dimitidos. Cuarto.-Procedencia y acuerdo sobre disolución social al amparo del n.º 3 del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de liquidadores en su caso. Sexto.-Situación préstamos a socios y solicitud de reintegro. Séptimo.-Situación arrendamiento local de negocio de Carretera del Norte n.º 124 e informe de acciones jurídicas emprendidas. Octavo.-Aprobación, en su caso, propuesta de aumento de capital del Consejo de Administración y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales en cuanto a la nueva cuantía del capital social y número de acciones.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por otra persona, conforme a lo establecido en el art. 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Y para que así conste a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, firmo y certifico la presente en Santa Cruz de Tenerife, a dos de junio de dos mil cinco.

Tacoronte, 2 de junio de 2005.-Guillermo A. Sánchez Andrés.-31.637.