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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Talleres Berasategui, Sociedad Anónima, ha acordado convocar reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Arrigorriaga, Barrio Txako, sin número, el día 24 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, para tratar, y en su caso adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, es decir, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referidos al citado ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004, realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital propuesta por el Consejo de Administración y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, y delegación de facultades en el Consejo de Administración en relación con la referida ampliación de capital. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar y disponer de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta en relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley Sociedades Anónimas y, asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se produce como consecuencia de la ampliación de capital propuesta por el Consejo, en base al informe escrito de los Administradores de la Sociedad justificativo de la ampliación y solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arrigorriaga, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Berasategui Iturzaeta.-30.576.