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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, y la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de Tea Cegos, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 24 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Fray Bernardino Sahagún número 24, de Madrid, y, si fuera necesario en segunda convocatoria, el 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Cuadro de Financiación, así como Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Prórroga, si procede, del nombramiento y del contrato con la sociedad de auditoría «Almagro Auditores, Sociedad Limitada» durante un año y para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005, debido a la finalización del contrato inicial por tres ejercicios. Cuarto.-Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos legalmente previstos. Sexto.-Nombramiento de administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen y entrega de copia gratuita, si fuera solicitada por quienes acrediten su condición de accionistas, las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, con todos los documentos que las componen, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de la sociedad.

Madrid, a 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Muñoz Jiménez.-31.616.