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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía, sito en San Juan del Puerto (Huelva), calle Carmen, número 11 a las 12 horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria, Informe de Gestión y Cuenta general de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación por la Junta del acta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la ley de Sociedades Anónimas.

Huelva, 23 de mayo de 2005.-Fdo. Secretario del Consejo de Administración, Lorenzo López Montaño.-28.627.