Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Asteasu, carretera de Villabona-Asteasu, kilómetro 3, el día 22 de junio de 2005 a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, del Informe de Gestión referidos a Urbar Ingenieros, S. A., y a su Grupo Consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de una o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.

Asteasu, 2 de junio de 2005.-Olga Gilart, Secretaria del Consejo.-31.752.