Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en La Vall de Bianya (Girona), carretera de Camprodón, Km. 65, el próximo 29 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración. Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad. Sexto.-Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

La Vall de Bianya (Girona), 28 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.-29.209.