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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Afina Bufete de Socios Financieros Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión Consolidados y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores. Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-Don Friedrich Schmitz, Presidente del Consejo de Administración.-33.159.