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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Breda (Girona), carretera Arbúcies, s/n, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social. Tercero.-Retribución del órgano de administración y modificación de estatutos. Cuarto.-Nombramiento de auditor. Quinto.-Turno abierto de palabra, ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Breda, 30 de mayo de 2005.-El Administrador, José Emilio Torrent Pastells.-33.269.