Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

(En liquidación)

El suscrito Liquidador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en convocatoria única el próximo día 28 de junio a las doce horas del mediodía, en la calle 16, edificio A, 7.ª planta, Zona Franca de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Convalidación de la compra de acciones propias realizada por la Sociedad desde el 15 de junio de 2004 hasta la fecha. Tercero.-Informe sobre el trámite de disolución de la Sociedad, el Balance de disolución y la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura otorgada al efecto. Cuarto.-Informe del Liquidador respecto de las operaciones liquidatorias. Aprobación, en su caso, del mismo. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance final de liquidación de la Sociedad. Sexto.-Determinación de la cuota líquida que haya de satisfacerse a los accionistas como consecuencia de la división del haber social, de acuerdo con el resultado que se deduce del Balance final aprobado. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión practicada por el Liquidador. Octavo.-Adopción de los restantes acuerdos necesarios o convenientes para la definitiva extinción de la Sociedad y la cancelación de los asientos registrales relativos a la misma. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores de dicha aprobación.

Podrán asistir a la junta los accionistas inscritos en el libro de acciones nominativas con una antelación de, cuando menos, cinco días respecto de la fecha de la Junta. Es válida la delegación en otro accionista y la representación que regula la Ley en todo caso. A partir de la presente convocatoria todo accionista puede examinar en el domicilio social los documentos sometidos a su aprobación, incluido el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales del ejercicio de 2004, o pedir el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Barcelona, 7 de junio de 2005.-El Liquidador único, Jordi Ventayol i Lázaro.-33.118.