Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando a tal efecto el día 26 de junio de 2005 a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente 27 de junio, a las veinte horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar. La Junta tendrá lugar en el Hotel NH Lagasca, calle Lagasca n.º 64, de Madrid, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de los administradores. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y del informe de auditoría. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, la ampliación del capital social hasta la mitad del actual, facultándole para adoptar cuantos acuerdos pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha operación. Séptimo.-Nombramiento de auditores externos. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados sobre los puntos relacionados con anterioridad y su interpretación, así como para formalizarlos en escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los Sres accionistas, a partir de esta fecha, podrán examinar en el domicilio social de la compañía y en la página web de la sociedad (www.barcinocim.net), la documentación relativa a los distintos asuntos que van a ser sometidos a la Junta, pudiendo los señores accionistas solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de la citada documentación.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación de cinco días, posean un mínimo de 1.000 acciones, inscritas en el registro contable de la entidad encargada de su llevanza, que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia que se facilitarán igualmente, en su caso, en el domicilio social, contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad. Los accionistas que no alcancen dicho número de acciones podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá el derecho a la asistencia y voto. El derecho de asistencia a la Junta podrá delegarse conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Negra Batlle.-33.220.