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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio de 2005, a las 13:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales y Aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Deliberar y resolver sobre la modificación de los estatutos de la sociedad, dando nueva redacción a los mismos, consistente en:

a) Conversión de las acciones en que se divide el capital social, actualmente al portador, por nominativas y, en su consecuencia, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

b) Modificación de los artículos 20 y 21 de los estatutos sociales. c) Modificación del artículo 30 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura, y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuitamente, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta; solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos y obtener el texto integro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.-30.588.