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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Labastida, 11, en Madrid, el día 28 de junio de 2005, a las trece horas, o el siguiente, día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de inversión colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de Con-sejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o el envío gratuito del dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Fernando Quindós Bo-dero.-30.170.