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Convocatoria

El Consejo de Administración de la Sociedad Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Polígono Industrial «A granxa», Avenida Principal sin número, 36400 Porriño, el día 30 de junio de 2005, a las nueve horas. Se fija para la Junta Ordinaria y Extraordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Aceptación de dimisión de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 48, 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y el informe de Auditores. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que sean precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Porriño, 7 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-33.171.