Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la avenida de Andalucía km 10,600 Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo 28021 Madrid, el día 27 de junio de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria o el siguiente 28 de junio, en el mismo lugar a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la anterior Junta. Segundo.-Información ejercicio 2004 y Presupuesto para 2005. Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable en el domicilio social de Romera Gil S.A. sito en avenida del Mediterráneo, 11, segundo derecha, previa cita.

Madrid, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mollá Maestre.-33.047.