Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, Micropolígono Mercazaragoza, calle o, naves 6 y 7, en primera convocatoria a las diez horas del día 30 de junio de 2005 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 1 de julio de 2005. En la citada Junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias) , memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión correspondiente al Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cambio de domicilio social a la localidad de Salamanca, Avenida de los Reyes de España, 26-32, planta baja. Cuarto.-Modificación del artículo 3.º los Estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores socios que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como informe de Administradores y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta sobre el cambio de domicilio social recogido en el punto 3.º del orden del día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de las copias de los mismos.

Zaragoza, 25 de mayo de 2005.-El Consejero-Delegado, don Francisco Javier Rodríguez Mercadilla.-32.955.