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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, Colegio Ayalde, Barrio de Ayarza, Lujua, a las trece horas, y, en su caso, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2004, aplicación del resultado y aprobación de la gestión de los administradores. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, lo documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Lujua, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Cardenal Abaitua.-30.348.