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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Jamones los Tres Toricos, S.A.», para la celebración de la Junta General Ordinaria, a las doce horas, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, y a la misma hora del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albentosa (Teruel), Carretera Sagunto-Burgos, km. 99, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtenerlos de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Albentosa (Teruel), 6 de junio de 2005.-Carlos Diranzo Sesé, el Presidente del Consejo de Administración. 33.059.