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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Krug Naval, Sociedad Anónima Laboral convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Vigo, Parcela 10, del Muelle de Reparaciones de Buques de Bouzas, el día 29 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad del ejercicio 2004 cerrado a día 31 de diciembre. Segundo.-Aplicación del resultado económico obtenido en el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar hasta el día de la celebración de la Junta y en el domicilio social, el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2004 que se van a someter a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 27 de mayo de 2005.-Don Manuel Ángel Villar Pérez, Presidente del Consejo de Administración.-29.828.