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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Rodríguez Marín, número 92, de Madrid, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio expresado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único y adecuación de los Estatutos Sociales a dicha sustitución, con aprobación de un nuevo texto refundido. Dimisión o cese de los Consejeros y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Aizpún Bobadilla. 33.026.