Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, Calle Francesc Carbonell, número 21-23, Entresuelo 4.ª, el próximo miércoles día 29 de junio de 2005 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el jueves, día 30 de junio de 2005 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Cese de Mister Takahiro Haino como miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Mister Keiji Nakagawa como miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cúmpleme igualmente recordarles el derecho que, como accionistas de esta Compañía les asiste, para obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 8 de junio de 2005.-Firmado: Antonio Bayot Estruch, el Presidente.-32.946.