Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de Macla, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Polígono Industrial «El Cros» de Argentona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y Aplicación de Resultados, en su caso. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Tercero.-Cese y reelección de Administradores. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el Ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envio de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los Auditores, correspondientes al ejercicio de 2004.

Argentona, 6 de junio de 2005.-La Presidenta, Josefina Matamala Font.-33.158.