Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 189 (Torre Caja Madrid), planta 13 (Salón de Actos), el día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente

Orden del día:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y de la Gestión Social, referido todo ello al ejercicio social 2004.

Segundo.-Devolución de aportaciones a los accionistas con cargo a la cuenta del Balance denominada «Prima de emisión». Tercero.-Reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización, con cargo a reservas libres de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución de la citada reducción de capital. Cuarto.-Reelección parcial de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento y desarrollo de los que lo precisen. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o bien pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de (i) las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2004, (ii) el informe de administradores sobre la reducción de capital mediante adquisición de acciones propias propuesta y (iii) la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que lo acrediten según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio de 2005, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Martí Fluxá.-33.161.