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Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Metareg Ibérica, S. A.», para el día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, y que tendrá lugar en el domicilio social sito en l'Hospitalet de Llobregat, calle General Manso, n.º 29 bajos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la presente Junta general ordinaria. Segundo.-Reelección de Administrador único por expiración del plazo para el que fue nombrado. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 y, en su caso, del informe de gestión. Acordar la aplicación de resultados. Censura de la gestión social de la Administración de la Sociedad durante el mencionado ejercicio 2004. Cuarto.-Reducción a cero del capital social mediante amortización de acciones a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, previa aprobación del balance auditado del ejercicio 2004 a esos efectos. Simultánea ampliación de capital por emisión de nuevas acciones y con aportaciones dinerarias por importe de tres millones trescientos mil euros y un desembolso inicial del 25 %. Fijación de las condiciones del ejercicio del derecho de suscripción preferente. Autorización expresa de la suscripción incompleta del aumento de capital. Delegación de facultades al Órgano de Administración para llevar a cabo la ejecución del aumento de capital y la consecuente modificación de los artículos 6 y 7 de los estatutos sociales en función de las suscripciones de capital efectuadas. Quinto.-Delegación de facultades al Administrador único para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta en la misma reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedad Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas y el informe de auditoría para la reducción de capital verificado por L. Constantin, S. L. y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Además, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los Administradores hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

L'Hospitalet de Llobregat, 3 de junio de 2005.-El Administrador único, Albert Reins.-33.090.