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La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la sociedad «Microstore, Sociedad Limitada», en su reunión celebrada el día 2 de febrero de 2005, acordó por unanimidad la ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad en su reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2003 en la que se adoptó lo siguiente:

Primero.-Reducir el capital social en 111,33 euros con el único objeto de redondear el valor nominal de cada participación y como consecuencia modificar el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Segundo.-Oferta de compra de participaciones a los socios y tras realizarla, en su caso, reducir el capital social en la cifra de 6.000 euros por el procedimiento de amortizar las participaciones sociales propias adquiridas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que , en su caso, se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Madrid, 11 de mayo de 2005.- El Administrador único, Francisco Rodríguez de Paz.-29.867.