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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Huelva, en el Hotel NH Luz de Huelva (Salón Aracena), sito en citada ciudad, Alameda de Sundheim, 26, el día 29 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2004. Segundo.-Ratificación de designación de Consejero realizada por el Consejo de Administración, en el ejercicio del derecho de cooptación. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad y solicitar el envío de forma gratuita, de los documentos previstos en el punto 1.º del orden del día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pereda Pérez.-33.241.