Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Parque Isla Mágica, S.A.», se convoca a los señores accionistas de esta Compañía, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Sevilla, Isla de la Cartuja, Pabellón de España, a las 12.00 horas del próximo día 28 de Junio de 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución, si procede, de la Junta General con carácter de Ordinario y Extraordinario. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañia (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Aprobación, si procede, de la modificación de los siguientes aspectos de los Estatutos Sociales: objeto social; régimen de transmisión de acciones por actos intervivos, mortis causa, y como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; competencia de la Junta General; quórum ordinario; derecho de asistencia a la Junta General; presidente y secretario de la Junta General; acta de la Junta General; composición del Consejo de Administración; duración del cargo de consejero; carácter del cargo de consejero; distribución de cargos en el seno del Consejo de Administración; convocatoria y funcionamiento del Consejo de Administración; funcionamiento de la Comisión Ejecutiva; remuneración de los miembros de la Comisión; consejeros delegados. Funciones; director general; disposiciones transitorias; así como introducción en los Estatutos Sociales de la regulación de los derechos y deberes de los administradores y el conflicto de intereses. Como consecuencia de lo anterior, modificación o supresión de los artículos 2, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43 y disposiciones transitorias de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que se indican a continuación, sin alterar su contenido, suprimiendo las referencias existentes a artículos de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil, así como mejorando la redacción de los mismos: artículos 9, 5, 19, 23, 25, 29, 32, 38, 44 y 51. Séptimo.-En caso de aprobación de las modificaciones estatutarias referidas en el punto 5 del orden del día, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y cese y nombramiento de consejeros. Octavo.-En caso de aprobación de las modificaciones estatutarias referidas en el punto 5 del orden del día, determinación de la retribución a percibir con carácter general por los consejeros, y en particular, por el Presidente del Consejo. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, que se someterá a aprobación de la Junta General.

Sevilla, 8 de junio de 2005.-Gonzalo Escacena Campos. Vicesecretario del Consejo de Administración.-33.041.