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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Quintanar de la Orden, Toledo, Carretera Quintanar de la Orden-El Toboso, Km 2,800, el próximo día 9 de julio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y si procediera en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora y ello para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) así como el informe de gestión y Propuesta de Aprobación del Resultado Correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, desarrollada durante el año 2004. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramientos en su caso de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de Facultades para formalizar, elevar a público, subsanar e interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o designación en su caso de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al Orden del día.

El derecho de asistencia a la Junta y a la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Quintanar de la Orden, 6 de junio de 2005.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Justo López.-33.207.