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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Sli Sylvania, S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificación de la aprobación del Contrato Marco de Financiación («Master Facilities Agreement»). Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Protocolización de Acuerdos. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La Junta se celebrará el día 29 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Los Llanos de Jerez, 17, Coslada (Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

A partir del día de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don François Tarralle.-33.162.