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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación General Agraria Mallorquina, S.A., en sesión celebrada el día 9 de mayo del año en curso, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma de Mallorca, calle Manacor, n.º 249, el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese o renovación de Consejeros o nombramiento de otros para cubrir las vacantes producidas, o modificación del número de componentes. Segundo.-Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, y, asimismo, resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio. Tercero.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación de acta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2005.-La Secretaria, Mercedes Binimelis Ecker.-30.198.