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El Consejo de Administración de Caixanova, en su sesión del 26 de mayo de 2005, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el Jueves, día 30 de junio de 2005, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz números 24 y 26, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Informe al respecto de la Comisión de Control. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2005. Cuarto.-Liquidación del presupuesto de Obra Social 2004 y presupuesto para 2005. Quinto.-Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2004. Sexto.-Autorización al Consejo para la emisión de títulos. Séptimo.-Modificación de los estatutos de Caixanova. Artículos que se modifican: 11.º, 16.º y 34.º. Nuevo texto refundido. Octavo.-Modificación del Reglamento del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Entidad. Artículos que se modifican: 3.º, 4.º, 17.º y 19.º. Nuevo Texto refundido. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la Asamblea.

Se ruega a los señores consejeros generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 9 de junio de 2005.-El Presidente, Guillermo Alonso Jáudenes.-33.703.