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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, calle Doctor José Naveiras, 38; el próximo día 29 de junio de 2005 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2004, del grupo del que es entidad dominante «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima». Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento y contratación de auditor titular y suplente de la Sociedad y grupo de Sociedades dominadas por «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima». Quinto.-Propuesta de Modificación del articulo 16 y concordantes de los Estatutos de la Sociedad, al objeto de modificar la actual estructura del órgano de Administración para pasar en adelante a revestir, bien la forma de tres administradores que actúen solidariamente o bien la de dos administradores que actúen conjuntamente y, en su caso, cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Caso de ser rechazada la propuesta contenida en el punto anterior, determinación si procede del número de miembros del Consejo de Administración y ceses y nombramientos de los mismos. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificactivo de la misma, pudiendo solicitar de todo ello la entrega de una copia o su envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sicilia Delgado.-33.448.