Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Corprega, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social sito en Vigo (Pontevedra), avenida Alcalde Lavadores, 102, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias. Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la reducción del capital social de la sociedad en la cuantía de 79.060 euros, mediante la amortización de 7.906 acciones propias de 10 euros de valor nominal cada una, con la finalidad de cumplir con la legislación sobre acciones propias contenida en los artículos 74 y siguientes de la LSA. Modificación consiguiente, si procede, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, el informe de gestión y todos aquellos documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vigo, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Santorio Rodríguez.-30.854.