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Señor Accionista: De conformidad con lo dispuesto en nuestros Estatutos, el Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, Pol. Nueva Montaña nave 47, Santander (Cantabria) el 28 de junio de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas del año 2004, así como de la gestión de la Sociedad. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Santander, 10 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de N.V. Nueva Venta,S.L., Pedro Blasco Domingo.-33.676.