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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de administración de Gas Natural Cantabria SDG, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 4 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en el domicilio social, sito en avenida Reina Victoria, 2, Santander, y, en su defecto, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores, sociedad limitada como Auditores de la sociedad para el ejercicio 2005. Tercero.-Traspaso de 3.813,63 euros de la cuenta de Libertad de Amortización Real Decreto-ley 2/1985, a la cuenta de Reservas Voluntarias. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos. Sexto.-Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de Auditor de cuentas de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos mencionados en el párrafo anterior.

Santander, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Larraga Palacios.-33.453.