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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de Accionistas a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 a las 12:00 horas en Madrid, calle Claudio Coello 124, 4.ª planta o, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las Propias Acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Lectura del Informe del Administrador de fecha 31 de mayo de 2005 sobre la situación de los fondos propios de la Sociedad, sobre aplicación y reparto de reservas voluntarias y prima de emisión de acciones, sobre la posibilidad de repartir un dividendo a cuenta de los beneficios del año 2005, sobre la propuesta de reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios y reparto del excedente de reserva legal, y sobre propuesta de disolución de la Sociedad. Sexto.-Aplicación, en su caso, del importe de las reservas voluntarias e importe de la prima de emisión de acciones que figuran en Balance a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Séptimo.-Distribución y devolución a los accionistas, en su caso, del importe de la prima de emisión de acciones que resulte tras la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores según el acuerdo precedente. Octavo.-Reparto, en su caso, de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2005, según propuesta del Administrador único. Noveno.-Reducción, en su caso, de capital social con la finalidad de devolver aportaciones a los socios y reparto del excedente de reserva legal, según propuesta del Administrador único. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativos al capital social. Décimo.-Disolución, en su caso, de la Sociedad. Cese del Administrador único. Nombramiento de Liquidador o Liquidadores, en su caso, y apertura del período de liquidación. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, siendo titulares de al menos 1.634 acciones, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto a las Juntas Generales será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Administrador único, Cohen Clude Samy.-33.571.