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Convocatoria Junta General Socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los sres. socios a la Junta general de socios, que se celebrará en Vitoria (Álava), en la sala de conferencias ubicada junto al Monasterio de Estíbaliz, al que se accede por la carretera A-132 (Vitoria a Estella), Km. 7, el próximo día 30 de junio de 2005, a las siete de la tarde, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico del año 2004. Segundo.-Traslado del domicilio social a Bilbao (Bizkaia), calle Marino Archer, 43, modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Información sobre las actividades desarrolladas por la compañía. Planificación de las próximas actuaciones de la sociedad. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe con la propuesta de acuerdos relativos al traslado del domicilio social.

Vitoria, 8 de junio de 2005.-El Vicesecretario no Consejero, Jesús Javier Cia Barrio.-33.482.