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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 53, el próximo día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañia, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.004. Tercero.-Modificación, en su caso, del objeto social de la compañía, y en consecuencia del artículo 2 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de Administración, sustituyendo, en su caso, al actual Consejo de Administración o modificando el número de sus miembros. Modificación de los Estatutos sociales en función de lo acordado. Quinto.-Cese y nombramiento de administradores, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2004 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 7 de junio de 2005.-El Consejero Delegado, don Juan Rodríguez Chiachio.-32.425.