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Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 09/06/05, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Santa Cruz de Tenerife, barrio de Chamberí, calle Juan Ravina Méndez, s/n, Edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Designación y/o ratificación de los nombramiento de auditores de la compañía. Quinto.-Delegación de facultades para asistir a las Juntas generales de aprobación de Cuentas de las Sociedades participadas por la compañía, aun cuando se celebren con el carácter de universales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2005.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-33.590.