Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Minerals Girona, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Figueres (Girona), carretera nacional II-A, Km. 8,3, el próximo 28 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de cuentas.

Figueres, 31 de mayo de 2005.-Un Administrador solidario, August Conesa Compte.-30.219.