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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 26 de Mayo de 2005, les convoco a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el próximo día 30 de junio de 2005 a las 18:00 horas de su tarde en primera convocatoria y en segunda el siguiente día hábil, es decir el 1 de julio de 2005 a la misma hora, en el domicilio social, sito en Loeches, Carretera Ajalvir a Estremera Kilometro 15,700, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y/o nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ampliación de capital por importe de 13.222.220,00 euros ( Trece millones doscientos veintidos mil doscientos veninte euros) mediante la emisión de 22.000 acciones nominativas con un valor nominal cada una de ellas de 601,01 euros, numeradas de la 3.001 a la 25.000 ambas inclusive. El capital social se modifica quedando fijado en el importe de 15.025.250,00 euros ( Quince millones veinticinco mil doscientos cincuenta euros) representado por 25.000 acciones nominativas de la 1 a la 25.000 ambas inclusive de 601,01 euros cada una. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta y firma en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Loeches, 7 de junio de 2005.-Presidente, Julián Sánchez Primo.-33.508.