Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin, n.º 12, el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al último ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Renovación de la autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias dentro de los límites legales. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que les será entregada o remitida a su petición.

Oyarzun, 3 de junio de 2005.-El Administrador único, D. José Ramón Vizcaíno Gómez.-31.956.