Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, de la mercantil Remica Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gamonal número 25, el día 30 de junio de 2005, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de junio de 2005 en segunda convocatoria, a las 19:00 horas en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informes de gestión y Propuestas de Aplicación de Resultados, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación y/o revocación y nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, de propuesta del Consejo de Administración en relación con la autorización que para proceder a las ampliaciones de capital que estimare convenientes, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, otorgó a favor del Consejo de Administración por un plazo de 5 años la Junta de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2004. Se propone a la Junta de accionistas que en relación con su acuerdo de 29 de junio de 2004 apruebe que las emisiones de acciones que se produzcan al amparo de dicha autorización lo sean con prima que fijará el propio Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Aprobación si procede de propuesta del Consejo de Administración con objeto de que la Junta de Accionistas revoque la autorización otorgada en su sesión de 29 de junio de 2004 en virtud de la cual se autorizó por plazo de 18 meses al Consejo de Administración para efectuar adquisiciones de acciones propias, y acuerde otorgar una nueva autorización por plazo de doce meses para adquirir acciones propias, con el límite máximo del 10% del capital social, y procediendo a las dotaciones de reservas indisponibles que la ley exija, todo ello con objeto de facilitar la consecución de los objetivos sociales que el Consejo señala en su solicitud de autorización. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad mercantil la documentación relativa a las cuestiones incluidas en el orden del día de la Junta convocada, concretamente las cuentas anuales, informes de gestión y de los auditores de cuentas y motivación razonada de los acuerdos mencionados en los puntos 5.º y 6.º del orden del día. Asimismo, los socios podrán pedir la entrega o el envío de dicha documentación.

Madrid, 10 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Garriz López.-33.602.