Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2005, se convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, situado en la avenida de la Constitución, número 21, tercera planta, a las 11:00 horas, del día 14 de julio de 2005, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general de socios. Segundo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de socio para poder ser designado Administrador de la compañía. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros conforme a los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, modificando el domicilio social de la sociedad, actualmente ubicado en Sevilla, en la avenida de la Constitución, número 21, tercera planta, por uno nuevo sito en Gerena (Sevilla), finca El Esparragal, carretera nacional 630, kilómetro 795. Sexto.-Adaptación del capital social a euros. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Octavo.-Aprobación, en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta general.

Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto séptimo del orden del día. Asimismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, situado en Sevilla, en la avenida de la Constitución, número 21, tercera planta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.-D. Carlos de Oriol e Ybarra, Presidente del Consejo de Administración.-33.548.