Contingut no disponible en català
Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Barquillo, número 19, de Madrid, a las trece horas, del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 y del correspondiente Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.
Madrid, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Valle Pérez.-30.372.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid