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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Son Molinas, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, a la misma hora (13,00 horas), en segunda convocatoria, en la sede del domicilio social, en el término de Bunyola (Mallorca), carretera Palma-Sóller, kilómetro 12 (finca Son Molinas), la cual tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y ratificación del contenido del acta anterior, si procede. Segundo.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Tercero.-Confección de la lista de asistentes a la Junta. Cuarto.-Ratificación del nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Informe de los resultados económicos del ejercicio 2004 y previsiones para el ejercicio 2005, si procede. Sexto.-Formulación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede. Séptimo.-Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy, así como los adoptados en la Junta General celebrada el día 29 de junio del año 2004, ante Notario Público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil, formulando aclaraciones, declaraciones, subsanaciones, modificaciones y en general cuanto fuere requerido a tal fin, incluso incidiendo en autocontratación. Octavo.-Otros asuntos a propuesta de la Presidencia. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se halla a disposición de los socios accionistas en la sede social, copia de los documentos que van a ser tratados y objeto de debate en la Junta convocada.

Bunyola, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Moncadas Noguera.-33.450.