Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Alicante, s/n, de Aspe (Alicante), el día 30 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 1 de julio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2003 y a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura y aprobación de la gestión social durante los ejercicios 2003 y 2004. Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la estructura del Órgano de Administración. Quinto.-Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación, protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, u obtener su copia o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Aspe, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Almodóvar Pujalte.-33.691.