Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a celebrar junta general ordinaria de accionistas en fecha 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en G&G Notarios, avenida Diagonal, 622, primer piso, de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, verificadas por los Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Informaciones diversas del órgano de administración relativas al ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 10 de junio de 2005.-Consejero Delegado, Tomàs Fornesa Rebés.-33.529.