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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en Barcelona, calle Princesa, n.º 58, Principal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del sistema de Administración de la sociedad pasando de Consejo de Administración a Administrador Único y consiguiente modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales y nombramiento, también en su caso, de Administrador Único. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Con el fin de reequilibrar el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción del capital social a 0, y simultánea ampliación del capital social hasta la cantidad de 2.127.000 euros mediante emisión de 709 nuevas acciones, nominativas, de 3.000 euros de valor nominal por acción, a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones mediante aportación dineraria. Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas de recibir, de forma gratuita, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.-33.457.